股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2015-048
北京华业资本控股股份有限公司
六届十九次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司六届十九次董事会于 2015 年 7 月 27 日以书面及传
真方式发出会议通知，于 2015 年 8 月 7 日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主
持，会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，其中独立董事 2 人，公司部分监事
和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》（2014 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会
议的议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《北京华业资本控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
及摘要》；
为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞
争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发
展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《北京华业资本控股股份
有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》。
公司董事长徐红女士、董事燕飞先生为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，
对本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于<北京华业资本控股股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法>的议案》；
具体内容详见公司于 2015 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《北京华业资本控股股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
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公司董事长徐红女士、董事燕飞先生为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，
对本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议
案》；
为保证本期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持
股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政
策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要
事宜；
（5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权利除外。
公司董事长徐红女士、董事燕飞先生为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，
对本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于公司签署<资金使用服务协议>的议案》；
公司拟与参股公司北京华恒兴业房地产开发有限公司(以下简称:华恒兴业)签署
《资金使用服务协议》，为华恒兴业开发的北京市通州区运河核心区 IV-08、09 地块房
地产项目（以下简称：目标项目）提供投融资资金使用服务、目标项目融资策划方案、
引荐投资合作伙伴等服务。华恒兴业根据服务内容向公司支付资金使用服务费，金额为
14,549,652.55 元。
由于公司与华恒兴业的法人均为公司董事长徐红女士，本议案构成关联交易。公司
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董事长徐红女士在本次会议中回避对本议案的表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2015 年 8 月 24 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议上述第一、第二、
第三项议案。
该议案内容详见当日披露的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月八日
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