证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2015-029
四川明星电力股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2015 年 8 月 4 日以电子邮件的方
式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第三十次会
议的通知和会议资料，第九届董事会第三十次会议于 2015 年 8 月 7
日在公司召开，9 名董事全部出席了会议，其中，董事陈强委托董事
长秦怀平出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由
秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有
关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名秦怀平、向道
泉、蒋毅、唐敏、赵雄翔、廖亮、陈宏、何云、吴开超等 9 人为公司
第十届董事会董事候选人，其中陈宏、何云、吴开超为独立董事候
选人。拟任职期限三年。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上
海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
董事候选人简历附后。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
会议同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度财务审计机构，费用为 61 万元（含差旅及食宿费）；同意
继续聘请该所为公司 2015 年度内部控制审计机构，费用为 28 万元（含
差旅及食宿费）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
会议授权董事长签署 2015 年度财务及内部控制审计服务相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2015 年 8 月 8 日公司发布于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。
三、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
会议定于 2015 年 8 月 26 日通过现场与网络同步表决的方式召开
2015 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2015 年 8 月 8 日公司发布于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》的《四川明星电力股份有限公司关于召开 2015 年第二次临
时股东大会的通知》。
四川明星电力股份有限公司董事会
2015 年 8 月 7 日
附件：董事候选人简历
秦怀平简历
秦怀平，男，汉族， 1964 年 1 月生，中共党员，研究生，政
工师。
1981 年 9 月—1983 年 7 月，重庆电力技校电气专业学习；
1983 年 7 月—1986 年 10 月，西昌供电局变电工区开关检修班；
1986 年 10 月—1989 年 3 月，西昌供电局团委副书记；
（其间：1984 年 10 月—1988 年 12 月，四川省高等教育自学考
试汉语言文学大专学习）；
1989 年 3 月—1993 年 9 月，西昌供电局团委书记；
1993 年 9 月—1996 年 3 月，西昌电业局教育处副处长；
（其间：1994 年 9 月—1996 年 12 月，四川省委党校经济管理专
业本科学习）；
1996 年 3 月—1998 年 3 月，西昌电业局变电运行工区书记；
1998 年 3 月—2000 年 3 月，西昌电业局变电运行主任；
2000 年 3 月—2001 年 9 月，西昌电业局多产部主任；
2001 年 9 月—2003 年 9 月，西昌电业局局长助理；
（其间：2002 年 9 月—2004 年 7 月，四川省工商管理学院工商
管理专业研究生学习）；
2003 年 9 月—2005 年 12 月，西昌电业局副局长；
（其间：2004 年 5 月—2005 年 12 月，兼任四川喜德供电公司董
事长）；
2005 年 12 月—2008 年 7 月，四川省电力公司甘孜公司总经理；
2008 年 7 月—2010 年 11 月，四川省电力公司阿坝公司总经理、
党委副书记；
2010 年 4 月—2012 年 6 月，四川阿坝州电力有限责任公司董事
长兼总经理、党委副书记；
2010 年 11 月—2012 年 6 月，四川省电力公司阿坝公司总经理；
2012 年 7 月至今，四川明星电力股份有限公司董事长。
向道泉简历
向道泉，男，汉族，1970 年 9 月生，中共党员，研究生。
1985 年 9 月—1989 年 8 月，万县农业学校学习；
1989 年 8 月—1998 年 6 月，遂宁市市中区安居镇工作；
（其间：1991 年 1 月任遂宁市市中区安居镇团工委书记，1992
年 10 月任遂宁市市中区安居镇党政办主任，1994 年 3 月任遂宁市市
中区委副科级组织员；1995 年 12 月—1997 年 12 月，四川省委党校
法律专业本科学习）；
1998 年 6 月—2000 年 7 月，遂宁市市中区保石镇党委副书记、
镇长；
2000 年 7 月—2003 年 5 月，遂宁市市中区永兴镇党委书记；
2003 年 5 月—2007 年 5 月，遂宁市河东新区党工委委员、管委
会副主任；
（其间：2002 年 9 月—2004 年 7 月，四川省工商管理学院工商
管理专业研究生学习）；
2007 年 5 月—2008 年 3 月，遂宁市体育局副局长；
2008 年 3 月—2009 年 3 月，中共遂宁市委组织部副部长；
2009 年 3 月—2015 年 7 月，中共遂宁市委组织部副部长、中共
遂宁市委党史研究室主任。
蒋毅简历
蒋毅，男，汉族，1970 年 8 月生，中共党员，研究生，高级经
济师。
1993 年 7 月—2000 年 6 月，四川电力调度中心专责；
2000 年 6 月—2001 年 4 月，借调四川省电力公司投资部工作；
2001 年 4 月—2005 年 12 月，四川省电力公司投资部专责；
（其间：1999 年 9 月—2001 年 7 月，西南财经大学工商管理硕
士研究生学习）；
2005 年 12 月—2007 年 9 月，四川省电力公司财务部工作；
2007 年 9 月—2008 年 1 月，四川省电力公司财务部证券投资处
处长；
2007 年 2 月—2011 年 4 月，乐山电力股份有限公司董事；
2008 年 1 月—2012 年 5 月，四川省电力公司证券资产管理中心
资本运作处处长；
2012 年 5 月—2013 年 6 月，四川省电力公司证券管理部主任助
理；
2013 年 6 月—2014 年 9 月，国网四川省电力公司证券管理部主
任助理；
2014 年 9 月至今，国网四川省电力公司证券管理部副主任；
2011 年 5 月至今，四川明星电力股份有限公司董事。
唐敏简历
唐敏，男，汉族，1976 年 3 月生，中共党员，博士研究生、法
学博士，高级经济师。
1994 年 9 月—1998 年 7 月，西南政法大学经济法系学习；
1998 年 7 月—1999 年 9 月，中国工商银行德阳市分行法律处工
作；
1999 年 9 月—2002 年 7 月，西南政法大学经济法专业硕士研究
生学习；
2002 年 7 月—2007 年 9 月，四川省电力公司政法部专责；
2007 年 9 月—2011 年 5 月，四川省电力公司经济法律部法律事
务处处长；
（其间：2007 年 9 月—2010 年 6 月，西南政法大学经济法专业
博士研究生学习）；
2009 年 6 月至今，四川明星电力股份有限公司董事；
2011 年 5 月至今，四川明星电力股份有限公司董事会秘书；
2012 年 7 月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。
赵雄翔简历
赵雄翔，男，汉族， 1970 年 11 月生，中共党员，大学学历，
高级会计师。
1989 年 9 月—1991 年 7 月，上海第二冶金专科学校物资管理专
业学习；
1992 年 4 月—1999 年 8 月，四川电力建设集团公司物资部工作；
（其间：1995 年 9 月—1998 年 7 月，四川联合大学会计学专业
学习）；
1999 年 8 月—2000 年 6 月，四川省电力工业局财务处专责；
2000 年 7 月—2007 年 9 月，四川省电力公司财务部专责；
2007 年 9 月—2011 年 4 月，四川省电力公司财务部（财务资产
部）价税处处长；
2011 年 4 月—2011 年 9 月，四川省电力公司财务资产部预算处
处长；
2011 年 9 月—2013 年 4 月，南充电业局副总会计师；
2013 年 4 月—2013 年 6 月，四川省电力公司财务资产部副主任；
2013 年 6 月至今，国网四川省电力公司财务资产部副主任。
廖亮简历
廖亮，男，汉族，1968 年 4 月出生，中共党员，研究生，会计
师。
1986 年 9 月—1988 年 7 月，四川绵阳财贸校工业会计专业学习；
1988 年 9 月—2002 年 3 月，遂宁市市中区财政局工作。历任农
业股总会计，基建股股长，会计股股长；
（其间：1993 年 9 月—1995 年 7 月，四川大学国民经济管理专
业大专学习；1996 年 9 月—1999 年 7 月，四川省委党校经济管理专
业本科学习）；
2002 年 4 月—2004 年 3 月，遂宁市市中区会计核算中心主任；
2004 年 3 月—2011 年 11 月，遂宁市船山区财政局副局长；
（其间：2006 年 9 月—2009 年 7 月，四川省委党校公共管理专
业研究生学习）；
2011 年 11 月—2013 年 9 月，遂宁市船山区国资委主任，兼任船
山区财政局副局长、遂宁市天泰实业有限责任公司总经理；
（其间：2012 年 3 月起兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董
事长）；
2013 年 9 月至今，遂宁市天泰实业有限责任公司董事长，兼任遂
宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长；
2014 年 10 月至今，遂宁金源科技发展公司总经理；
2015 年 2 月至今，四川明星电力股份有限公司董事。
陈宏简历
陈宏，男，汉族， 1956 年 9 月生，中共党员，研究生，教授。
1978 年 1 月—1982 年 1 月，成都电讯工程学院电子测量专业本
科学习；
1982 年 1 月至今，电子科技大学工作；
（其间：1985 年 8 月—1991 年 6 月，电子科技大学通信工程专
业研究生学习）；
1999 年 7 月至今，电子科技大学经济与管理学院教授；
（其间：2001 年 1 月—2009 年 12 月，电子科技大学经济与管理
学院工商管理系主任）；
2003 年 7 月至今，电子科技大学经济与管理学院博士生导师；
2015 年 2 月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。
何云简历
何云，男，汉族，1967 年 9 月生，中共党员，博士研究生、会
计学博士，教授。
1987 年 9 月—1991 年 7 月，厦门大学经济学院审计学专业，本
科阶段学习；
1991 年 8 月—1999 年 8 月，新疆财经学院会计系（辅导员、专
业教师，1995 年 5 月担任系副主任）；
1999 年 9 月—2002 年 7 月，南京大学商学院工商管理专业，硕
士研究生阶段学习；
2002 年 8 月—2008 年 7 月，新疆财经大学会计学院（2005 年晋
升教授）；
2008 年 9 月—2011 年 7 月，中央财经大学会计学院会计学专业，
博士研究生阶段学习；
2010 年 8 月至今，四川师范大学商学院教授；
2015 年 2 月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。
吴开超简历
吴开超，男，汉族，1963 年 5 月生，博士研究生、经济学博士，
教授。
1982 年 9 月—1986 年 6 月， 西南财经大学政治经济学专业，本
科阶段学习；
1986 年 6 月至今，西南财经大学经济学院，历任助教、讲师、
副教授、副院长、教授；
（其间：1996 年 9 月—1999 年 7 月，西南财经大学政治经济学
专业，硕士研究生阶段学习；
2001 年 9 月—2008 年 6 月，西南财经大学政治经济学专业，博
士研究生阶段学习）；
2015 年 2 月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。
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