股票代码：600192 股票简称：长城电工 编号：2015-22
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于
2015 年 8 月 6 日上午 9:30 在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事
8 名，实到 8 名。公司监事和高级管理人员列席会议。董事长杨林先
生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文和摘要》
具体内容详见 2015 年 8 月 8 日《上海证券报》及上海证券交易
所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
和摘要》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司关于本次募集资金存放与使用情况的报告》
具体内容详见 2015 年 8 月 8 日上海证券交易所网站披露的《兰
州长城电工股份有限公司关于本次募集资金存放与使用情况的报
告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司关于对全资子公司增加注册资本的议案》
具体内容详见 2015 年 8 月 8 日《上海证券报》及上海证券交易
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所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于对全资子公司增加注
册资本的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、（通报事项）关于对财富公司债务追偿进展的通报
2010 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了
《关于公司前期担保事项履行信息披露义务的议案》、《关于前期会计
差错更正的议案》（具体内容详见 2010 年 4 月 13 日《上海证券报》
及上海证券交易所网站刊登的公司董事会决议公告），对公司前期担
保事项造成的损失进行了处理。依据甘肃省高级人民法院执行裁定书
（2015 甘异字第 02 号）的判决，近日，公司收到甘肃省高级人民法
院划拨的债务人甘肃财富投资咨询有限公司部分执行款 600 万元。公
司将对后续的追偿进展情况及时披露，特此通报。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 8 日
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