证券代码：600145 证券简称：*ST 新亿 公告编号：2015-087
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于 2015 年第五次临时股东大会会议决议的声明公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 7 月 1 日发布了召开 2015 年第五次临时股东大会的会议通知公告，2015
年 7 月 17 日发布了股东大会决议公告。公司在事后检查中发现公告中存
在议案名称表述不够规范的情况，经与现场鉴证律师充分沟通，现对 2015
年第五次临时股东大会决议内容声明如下：
《关于补选庞建东先生为公司董事候选人的议案》、《关于补选李季
鹏先生为公司独立董事候选人的议案》通过公司六届董事会第十三次会
议表决，庞建东先生、李季鹏先生分别成为公司董事候选人和独立董事
候选人。7 月 16 日，公司召开 2015 年第五次临时股东大会对上述议案进
行投票表决，参加表决的股东和股东代表共计 54 人，代表具有表决权的
股份 41682287 股，占公司总股本的 11.03%，投票结果均为 40078086 票
同意（占 96.15%），1604201 票反对（占 3.85%），0 票弃权，两个议案获
得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
新疆金桥律师事务所出具的《法律意见书》，认为公司 2015 年第五
次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序
及表决结果是符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章
程》规定的，表决结果是真实、有效的。
自 2015 年第五次临时股东大会会议决议公告发布之日起，庞建东先
生正式当选为公司董事，李季鹏先生正式当选为公司独立董事，并开始
履职。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公董事会
二〇一五年八月七日
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