证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2015-022
中国汽车工程研究院股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
八次会议于 2015 年 08 月 05 日在重庆以现场方式召开。会议通知于 2015 年 07
月 25 日以电子邮件方式送达公司监事。本次会议由监事会召集人程彤主持。应
到监事 5 名，实到 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序
及表决结果合法有效。会议审议通过如下决议：
一、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《公司 2015 年半
年度报告及半年报摘要》的议案，批准《公司 2015 年半年度报告及半年报摘要》。
公司监事会对公司 2015 年半年度报告及半年报摘要审核意见如下：
1、公司 2015 年半年度报告及半年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合相关规定，未发现其中所包含的信息与公司半
年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
二、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于公司《2015 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，批准公司《2015 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会对本议案发表如下意见：
公司 2015 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《中国汽车工程研究院股份有
限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
2015 年 8 月 6 日
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