证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2015-021
中国汽车工程研究院股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）于二〇一五年七
月二十五日发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于二〇一五年
八月五日以通讯表决方式召开。本次会议由任晓常董事长召集。公司应参会董事
11 名，实际参会 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序
及表决结果合法有效。会议一致审议通过如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《公司 2015 年半
年度报告及半年报摘要》的议案，批准《公司 2015 年半年度报告及半年报摘要》。
半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于公司《2015 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，批准公司《2015 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
专项报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2015 年 8 月 6 日
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