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宁波精达成形装备股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料

宁波精达成形装备股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会

会议资料

浙江宁波

二零一五年八月

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宁波精达成形装备股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会议程

会议时间：2015 年 8 月 14 日下午 14:30

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市江北工业园 C 区长阳路 191 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：郑良才先生

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料

（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、董事会秘书宣读大会会议须知

二、会议议案

5、宣读议案《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》

三、审议、表决

6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

7、大会对上述议案进行审议并投票表决

8、计票、监票

四、宣布现场会议结果

9、董事长宣读现场会议表决结果

五、等待网络投票结果

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10、董事长宣布现场会议休会

11、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见

12、董事长宣读本次股东大会决议

13、律师发表本次股东大会的法律意见

14、签署会议决议和会议记录

15、主持人宣布会议结束

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2015 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法

规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，

认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请

出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签

到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不

在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股

东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状

态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股

东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持

人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会

议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主

持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东

发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股

东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东

在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项

中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会共审议一个议案，议案为普通议案，由参加表决的股东（包

括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其

他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2015 年第三次临时股东大会会议议案

议案一：关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案

各位股东及股东代表：

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一

次会议于 2015 年 7 月 29 日下午 14:30 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方

式召开，会议审议通过《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》，在

保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用闲

置自有资金最高额度不超过人民币 9,000 万元适时进行委托理财等投资业务，投

资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益

凭证、其他资管产品等。