证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2015－043
丹化化工科技股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十八次会议通知于 2015 年 7 月 28 日以电子邮件方式发
出，会议于 2015 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，实际参加
表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议经过审议，股东提出的《2015 年中期利润分配的提案》未获得通过，具体如
下：
一、股东提出的关于 2015 年中期利润分配的提案。
2015年7月27日，公司股东董荣亭先生以及受部分中小股东委托，以书面形
式向公司递交本提案，提交公司董事会审议。提案内容如下：
“基于对公司未来发展的良好预期，结合公司实际经营情况和整体财务状
况，为促使公司持续健康发展，增加公司股票流动性，让全体股东充分分享公司
发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议公司2015年中
期利润分配预案为：以截止2015年6月30日公司股本总数为基数，以资本公积金
向全体股东每十股转增十股。”
董事会认为：
公司已于2015年6月25日向上海证券交易所申请定于2015年8月22日披露半
年报。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.5条的规定，公司进行中期资
本公积金转增，中期报告中的财务会计报告需聘请具有证券从业资格的会计师事
务所进行审计。根据《公司章程》规定，该审计报告草案与审议半年报的董事会
定期会议的其他资料需至少提前10日即于8月12日之前发出，所以完成审计工作
在时间上无法保证。
因此，公司2015年中期将不进行资本公积金转增。
公司将利用煤化工产业化过程中积累的经验和技术优势，加快业务模式转
型、加大产业扩张力度，促进公司的快速和持续发展；同时，董事会将按照相关
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规定，根据公司的经营情况和财务状况，在未来择机推出利润分配和资本公积金
转增方案。
表决结果：同意 0 票，反对 9 票，弃权 0 票。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 6 日
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