证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2015-024
中青旅控股股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2015 年 8 月 4 日在公
司 2009 会议室召开, 会议通知于 2015 年 7 月 24 日以电子邮件方式送达董事。
会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,会议的召开符合公司法及公司章程的规定。
会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、公司 2015 年半年度报告及摘要；
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所要求，上市公司董事会须每半年出具募集资金存放与实
际使用情况的专项报告，且须经公司董事会和监事会审议通过。公司 2015 年上
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告见公司同日刊载于中国证券报、
上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2015-026 号公告。
公司独立董事对此发表如下独立意见：
1、2015 年上半年度，公司 2013 年非公开发行股票所获募集资金继续实行
专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管
理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
2、公司董事会编制的《公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际
使用情况。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
