证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2015-026
北京昊华能源股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司第四届监事会第十九次会议于 2015 年 8
月 4 日在公司专家楼四层中型会议室召开。出席本次会议的监事应到 5 人，
实到 5 人。会议由公司监事会主席王建昌主持，本次会议符合《中华人民
共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。公司 2015
年半年度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公
司 2015 年半年度报告摘要同时刊载于 2015 年 8 月 6 日《中国证券报》、上
海证券报》、《证券时报》。
二、关于公司与北京京能电力股份有限公司控制企业 2015 年上半年
日常关联交易事项和 2015 年度关联交易预计以及北京京煤集团有限责任
公司向公司委托贷款的议案。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2015 年 8 月 5 日
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