证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2015-045
内蒙古西水创业股份有限公司
审议重大事项继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆本次董事会通过重大事项继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会 2015 年第一次临时会议于 2015 年 8 月 4 日以传真方式
召开，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）表决情况
本次会议审议通过了《关于公司重大事项继续停牌的议案》。
同意公司再次申请延期复牌，本公司股票自 2015 年 8 月 16 日起
继续停牌不超过 1 个月。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意公司继续申请停牌的独立意见。
(二) 本次筹划重大事项的基本情况
1、因本公司推进增资天安财产保险股份有限公司事宜，经公
司申请，本公司股票已于 2015 年 6 月 2 日起停牌。2015 年 6 月
16 日，公司发布了《西水股份重大事项继续停牌公告》（公告编
号：临 2015-032），公司股票自 2015 年 6 月 16 日起预计停牌不
超过一个月。2015 年 7 月 14 日，公司发布了《西水股份重大事
项继续停牌公告》（公告编号：临 2015-038），公司股票自 2015
年 7 月 16 日起预计停牌不超过一个月。
2、筹划重大事项背景及原因：公司拟通过收购天安财险部分
股份并对其增资，达到股权上的控制。
3、重大事项框架介绍
（1）主要交易对方
目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方，
但发行股份购买资产的范围初步确定为独立第三方，募集配套资
金的范围可能为关联股东及/或独立第三方。
（2）交易方式
公司本次重大事项的交易方式为发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金。
（3）标的资产情况
公司拟收购天安财险部分股份并对其增资。天安财险主要从
事财产保险业务。
（三）公司在重大事项停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大事项所作的工作
自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次收购及增资天安
财险的相关工作，相关尽职调查、审计和评估等工作有序开展。
截至目前，本次收购及增资天安财险的相关工作尚在进行中，公
司及有关各方正积极推进相关事宜，各中介机构进一步深入开展
尽职调查、审计和评估等相关工作，交易各方对收购及增资方案
及标的资产涉及的相关事项仍在进一步沟通论证中。公司与交易
对方尚未签订意向协议等书面文件。
2、已履行的信息披露义务
因本公司推进增资天安财险事宜，经公司申请，本公司股票
已于 2015 年 6 月 2 日起停牌。2015 年 6 月 16 日，本公司发布
了《西水股份重大事项继续停牌公告》公告编号：临 2015-032），
本公司股票自 2015 年 6 月 16 日起预计停牌不超过一个月。2015
年 7 月 14 日，本公司发布了《西水股份重大事项继续停牌公告》
（公告编号：临 2015-038），本公司股票自 2015 年 7 月 16 日起
预计停牌不超过一个月。停牌期间，本公司每 5 个交易日发布了
一次重大事项进展情况公告。
（四）继续停牌的必要性和理由
鉴于本次交易涉及事项较多，公司、交易对方及各中介机构
需要更多时间对方案进行完善，并需就收购及增资方案与有关主
管部门进行政策咨询和工作沟通，相关事项仍存在不确定性。因
此，公司预计无法按期复牌。
为保证披露的收购及增资方案以及相关数据的真实、准确和
完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票需继
续申请停牌。
（五）申请继续停牌时间及下一步推进重大事项各项工作的
时间安排
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股
价异常波动，根据上海证券交易所的相关要求，公司拟在董事会
审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司
股票自 2015 年 8 月 16 日起继续停牌不超过 1 个月。停牌期间，
本公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每
五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，
公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有
信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后
续公告。
鉴于该事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、西水股份第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议；
2、西水股份独立董事关于重大事项继续停牌的独立意见。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 5 日
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