证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临 2015-044
内蒙古西水创业股份有限公司
第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)第六届董事会 2015 年第一次临时会议于 2015 年 8 月 4
日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 人,实际参与
表决董事 8 人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于公司重大事项继续停牌的议案》。
同意公司再次申请延期复牌，本公司股票自 2015 年 8 月 16
日起继续停牌不超过 1 个月。
详见本公司于同日发布的《西水股份审议重大事项继续停牌
的董事会决议公告》（临 2015-045 号）。
表决情况:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。
二、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过 3
亿元人民币的议案》。
同意公司以持有的兴业银行股权作为质押，向金融机构申请
办理不超过人民币 3 亿元借款，年利率不超过 7.8%，质押率不
低于 50%，借款期限 12 个月，用于偿还借款和补充公司流动资
金。
表决情况:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 5 日
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