博元投资 2015 年第三次临时股东大会资料
珠海市博元 投资股份有限公 司
2 0 1 5 年第 三次临时股东大 会
会议资料
二〇一五年八月十日
博元投资 2015 年第三次临时股东大会资料
会议基本事项：
1、会议时间：2015 年 8 月 10 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦
39 楼会议室
3、审议事项：
（1）《关于向人民法院申请重整的议案》
（2）《关于增补公司董事的议案》
（3）《关于增补公司独立董事的议案》
（4）《关于选举公司监事的议案》
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《关于向人民法院申请重整的议案》
各位股东及股东代表：
公司因涉嫌信息披露违法违规，于 2015 年 3 月 26 日被中国证
监会移送公安机关，公司股票自 2015 年 3 月 31 日起被上海证券交
易所实施退市风险警示。公司股票在被实施退市风险警示并在风险
警示板交易 30 个交易日后，已于 2015 年 5 月 15 日起停牌。2015
年 5 月 25 日，上海证券交易所决定自 2015 年 5 月 28 日起暂停公司
股票上市。公司股票暂停上市后，如未能在证监会作出移送公安机
关决定之日起的 12 个月内恢复上市，或者在此期间被人民法院作出
生效有罪判决，将被终止上市。由此公司成为了自 2014 年 10 月 17
日中国证监会正式发布《关于改革完善并严格实施上市公司退市制
度的若干意见》修订退市制度后，沪深两市首家因涉嫌重大违法行
为而被启动退市机制的上市公司。
公司若想恢复上市、避免退市，需要在深刻反省过去所有错误
的同时，在法定时间内妥善解决所有历史问题和因涉嫌重大违法而
可能引发的包括但不限于股东诉讼等在内各项的问题，彻底消除影
响公司恢复上市的所有因素，最大限度地维护包括全体股东在内的
所有利益方的合法权益。
公司目前面临的情况比较复杂：一方面，单纯从资产负债、业
务、股权等任何一方面着手进行重组、调整，都难以彻底解决公司
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的问题；另一方面，公司自身的力量和资源都比较薄弱，仅仅依靠
公司内部力量和资源无法帮助公司摆脱困境，必须创造增量资源，
引进外来力量的参与，方能解决问题。在所剩不多的时间内，要想
解决公司的问题，必须采取“组合拳”的方式，设计一揽子的救治
方案，在兼顾各方利益主体的前提下，帮助公司化解退市危机，为
各方利益的实现、增值保留机会。在现行法律框架下，要实施“组
合拳”式的救治方案，启动重整程序是效果最佳、效率最高的选择。
重整是《企业破产法》确立的困境企业拯救制度。重整是在法
院主导和监督下，通过对陷入困境的企业进行资产、负债、业务、
股权等一个或若干方面的调整，帮助企业摆脱困境、实现重生的司
法程序。重整程序成功实施后，债务人企业法律主体资格继续保留，
这与破产清算截然不同。根据《企业破产法》的相关规定，重整程
序的启动需要由适格当事人提出申请，债务人自身即可以向人民法
院提起重整申请。鉴于公司未来的去向事关全体股东的切身利益，
为避免公司退市，最大限度维护公司和股东自身利益，尽快启动拯
救公司的司法程序，提请各位股东同意公司自行向人民法院提起重
整申请。
根据我国现行法律法规的规定，公司向人民法院申请重整，存
在不能获得法院裁定受理的情形，即公司重整程序能否启动存在较
大不确定性；此外，人民法院裁定受理了公司的重整申请后，存在
未能在规定期限内提交重整计划草案，以及重整计划草案未能获得
法院批准等原因而被法院裁定终止重整，宣告破产的风险。如果公
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司被人民法院宣告破产，则公司股票也将终止上市。上述风险提请
各位股东予以关注。
该议案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四
次会议审议通过。
以上议案，请予审议。
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《关于增补公司董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司原董事金建飞女士，因原推荐股东不再持有本公司股份申
请辞去公司董事职务及相关专门委员会职务。
经公司董事会提名并经第八届董事会提名委员会审查通过，提
名何进为公司第八届董事会董事候选人。何进具备担任上市公司董
事的任职资格及工作经验，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证
券市场禁入处罚且尚未解除的情况（简历附后）。
该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
以上议案，请予审议。
董事候选人简历：
何进，男，1980 年出生，中国国籍，EMBA 硕士学位。曾任深
圳茂业（集团）股份有限公司融资高级经理、深圳华成峰集团有限
公司投资管理部投融资总监、泓盛实业集团有限公司融资部总监。
2015 年 1 月至今，任本公司董事会秘书。
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《关于增补公司独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司原独立董事张晓丹女士，因个人原因申请辞去公司独立董
事职务及相关专门委员会职务。
经公司董事会提名并经第八届董事会提名委员会审查通过，提
名严鹏为公司第八届董事会独立董事候选人。严鹏具备担任上市公
司独立董事的任职资格及工作经验，能够胜任所任岗位职责要求，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证
监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况（简历附后）。
上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
该议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
以上议案，请予审议。
独立董事候选人简历：
严鹏，男，1980 年出生，中国国籍，本科学历。曾任深圳市际
通信息咨询有限公司法务主管、深圳市华成峰实业有限公司法务。
2010 年 10 月至今，任广东启仁律师事务所专职律师。
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《关于选举公司监事的议案》
各位股东及股东代表：
因公司原监事周辉鹏先生向公司监事会申请辞去公司监事职
务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提
名江松泰先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。
该议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过。
以上议案，请予审议。
监事候选人简历：
江松泰，男，1992 年出生，中国国籍，中专学历。2012 年 7 月
至 2013 年 6 月，任职于东源广告有限公司；2013 年 7 月至今，任职
于深圳双开颜金融集团。
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