青海华鼎实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
二○一五年八月十三日
召开方式：现场与网络投票相结合
召 集 人：公司第六届董事会
主 持 人：董事长于世光
现场会议召开的日期、时间、地点：
召开的日期时间：2015 年 8 月 13 日（星期四）上午 9 时
召开地点：青海华鼎实业股份有限公司（青海省西宁市七一
路 318 号）会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 13 日
至 2015 年 8 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍出席本次会议人员情况
1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股
份
2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员
3．介绍本次股东大会的见证律师
三、推选计票人、监票人
四、宣读议案
议案一、青海华鼎实业股份有限公司关于延长公司 2014 年度
非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
议案二、青海华鼎实业股份有限公司关于提请股东大会延长
授权董事会全权办理 2014 年度非公开发行股票相关事项有效期
的议案
议案详细内容附后
五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投
票表决
六、 计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决
结果
七、根据表决结果宣读本次股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、主持人宣布会议结束
议案一:
青海华鼎实业股份有限公司
关于延长公司 2014 年度非公开发行股票
股东大会决议有效期的议案
各位股东:
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”)于 2014 年 7 月
18 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公
司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票
决议自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，2015 年 7 月 1 日，
公司 2014 年度非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员
会审核通过。
针对目前证券市场的实际情况，为确保 2014 年度非公开发
行股票有关事宜的顺利进行，公司决定提议股东大会延长原审议
通过的 2014 年度非公开发行股票方案股东大会决议的有效期 12
个月，除延长有效期外，本次发行的原方案及其他内容保持不变。
请审议。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日
议案二:
青海华鼎实业股份有限公司
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
2014 年度非公开发行股票相关事项有效期的议案
各位股东：
在公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《青海华鼎实
业股份有限公司关于延长公司 2014 年度非公开发行股票股东大
会决议有效期的议案》的前提下，提请股东大会授权董事会全权
办理本次非公开发行股票的相关事宜的有效期相应延长 12 个
月。除延长有效期外，公司 2014 年第一次临时股东大会批准的
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
的相关事宜的议案》中股东大会授权公司董事会全权办理非公开
发行股票事宜的其他授权内容保持不变。
请审阅。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日
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