证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-054
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015 年 8 月 4 日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号
14 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 479,240,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.61
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的
方式召开。公司董事长杨树军先生主持会议。会议召集、召开及表决
方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书殷图廷先生出席了本次股东大会；公司在任的 8
名高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有
限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 479,120,865 99.97 118,900 0.02 500 0.01
2、议案名称：关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 479,122,965 99.97 116,800 0.02 500 0.01
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃中天律师事务所
律师：裴延君、王爱民
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格
合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形
成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2015 年 8 月 5 日
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