股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2015-34
四川西昌电力股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24日以邮件
方式发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知，会议于2015年8月4日上午在
西昌市以现场表决方式召开。本次会议应到董事13人，实到11人，董事赵芳因工
作原因未能出席本次会议，书面委托董事张敏代为行使表决权, 董事刘锦峰因工
作原因未能出席本次会议，书面委托董事刘毅代为行使表决权。监事和高级管理
人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过如下决议：
一、审议通过公司《2015年半年度报告》；
2015年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2015
年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
经公司总经理古强先生提名，聘任牛义和先生（简历附后）为公司财务总监，
任期与本届董事会任期一致。
本项议案经董事会提名委员会事前审核同意。
公司独立董事对本项议案发表独立意见，认为：本次财务总监的提名、审议
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表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；牛义和先生符合财务总监
的任职资格、任职条件，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任牛义和先生为公司财务总
监。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于向工行凉山分行申请项目授信及借款的议案》；
为加快推进盐源至西昌220KV输电线路工程（“两站一线”）项目建设进度，
董事会同意公司向工行凉山分行申请“两站一线”项目授信及融资1.8亿元的事
项，并授权公司经营层按公司内控制度办理本次项目融资合同等相关手续。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司同日披露的临2015－35号公告。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2015 年 8 月 4 日
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附件：牛义和简历
牛义和，男，汉族，1975年12月生，四川射洪人，中共党员，研究生学历，
高级会计师。曾任攀枝花电业局审计部副主任、主任，攀枝花电业局财务资产部
主任，国网攀枝花供电公司财务资产部主任。现任国网攀枝花供电公司副总会计
师、财务资产部主任。
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