股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-034
百大集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2015 年 7 月 30
日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2015 年 8 月 3 日以通讯方式召
开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2015 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2015 年半年度报告正文及摘要的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
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