股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-040
江河创建集团股份有限公司
关于签订股份收购协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司香港子公司的下属控股公司收购Vision Eye Institute Limited 的
19.99%股份。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易不构成关联交易。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
（一）交易基本情况
2015 年 7 月 30 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）与澳大利
亚交易所上市公司 Vision Eye Institute Limited（以下简称“Vision”、“目标公
司”）的第一大股东 Idameneo（No 123）Pty Limited (以下简称“Idameneo”、“出
售方”)）签订了《股份收购协议》。公司将通过全资子公司江河幕墙香港有限公的
下属控股公司收购 Idameneo 持有 Vision 的 19.99%股份。本次协议转让完成后，公
司将成为 Vision 的第一大股东。
目标公司本次每股转让价格为0.94澳元，截至2015年7月29日目标公司收盘价格
为0.80澳元。
（二）本次交易内部审批情况
1
公司于 2015 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于收购 Vision Eye Institute Limited 部分股份的议案》。该议案经全体董事一
致表决通过。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令 53 号）
等法律、行政法规、规章和其他规范性文件规定，本次股权收购不构成重大资产重
组行为；根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次
股份收购无需提交股东大会审议。
二、交易各方基本情况
（一）交易对方基本情况
1、公司名称：Idameneo（No 123）Pty Limited
2、公司性质：私人有限公司
3、注册地：38 Short Street Leichhardt New South Wales 2040, Australia
4、主要股东及持股比例：Idameneo为Primary Healthcare Limited（以下简称
“Primary”）的全资子公司。Primary为澳大利亚领先的医疗健康服务上市公司，
股票代码为PRY。
（二）交易标的基本情况
1、公司名称：Vision Eye Institute Limited
2、公司性质：澳洲上市公司（股票代码：VEI）
3、注册地：维多利亚州墨尔本市圣基尔达路390号5层
4、已发行股本（有投票权普通股）： 179,920,730股
5、主营业务：提供眼科相关的服务、专科护理以及手术，包括专业的眼科保健，
角膜手术、屈光手术、白内障手术、青光眼治疗和手术, 治疗黄斑变性等。
6、主要股东及持股比例：
2
主要股东 持股数 持股比例
Idameneo（No 123）Pty Limited 38,601,616 21.45%
Viburnum Funds Pty Ltd 28,560,215 15.87%
Adam Smith Asset Management Pty Ltd 10,534,389 5.86%
7、主要财务数据：
Vision 经审计的 2013 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 30 日年度和未经审计的 2014
年 7 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日半年度的主要财务概况如下：
2013.6.30-2014.6.30 2014.7.1-2014.12.31
科目
（千澳元） （万人民币） （千澳元） （万人民币）
营业收入 110,587 50,398 54,896 25,018
净利润 13,211 6,021 6,692 3,050
截至 2014.6.30 截至 2014.12.31
科目
（千澳元） （万人民币） （千澳元） （万人民币）
净资产值 79,659 36,303 94,116 42,891
注：以上数据按照 2015 年 7 月 29 日汇率（1 澳元=4.5573 人民币）折算。
公司与 Vision 和 Idameneo 不存在关联关系。
三、交易协议的主要内容及履约安排
1、收购价格。公司本次收购 Idameneo 持有 Vision 的已发行股份 35,984,135
股，每股价格 0.94 澳元，总价 33,825,086.90 澳元，约折合人民币 1.54 亿元。
2、交割。2015 年 8 月 7 日周五（“交割日”）下午 5 点（悉尼时间）之前进行
交割。购买方以现金方式向出售方支付购买价格款项。
四、收购目的和对公司的影响
Vision 是澳大利亚最大的连锁眼科医院，在澳大利亚拥有 14 家专业眼科医院、
9 家先进的日间手术中心，6 家激光眼科手术中心。具有先进的眼科医疗诊断和治疗
水平。此次公司通过协议转让成为该公司的第一大股东，是公司拓展医疗健康业务
的又一实质性进展。通过此次收购，将推动公司专科医疗业务的发展，加快公司引
3
进国外先进医疗管理经验和技术的步伐，为下一步大力发展医疗健康业务奠定了基
础。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
2、《股份收购协议》
除上述补充内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2015 年 8 月 4 日
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