股票代码:600871 股票简称:石化油服 公告编号:临 2015-033
中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司(“本公司”)董事会(“董事会”)注
意到,根据香港廉政公署(“廉政公署”)于二零一五年八月一日发布的“新闻公
布”,黄英豪先生(“黄先生”)就其于约二零零七年、二零零九年的两家境外公
司交易中的相关行为被廉政公署以涉嫌违反香港法例第 201 章《防止贿赂条例》
起诉。有关上述廉政公署“新闻公布”之详情可于廉政公署网站查阅。
黄先生于二零一五年二月九日起始担任本公司独立董事。就董事会所知、所
悉及确信,上述廉政公署的起诉是对黄先生个人作出的,与本公司或其附属公司
的事务无关。
黄先生已于二零一五年八月二日向本公司申请辞去独立董事、薪酬委员会主
任及审计委员会委员等职务。辞职生效后,黄先生不再担任本公司任何职务。黄
先生已确认(i)就其辞任,彼并无对本公司提出任何索赔,不论是否有关袍金、酬
金或离职补偿,彼与董事会亦无意见分歧;及(ii)除以上所披露者外,就其辞任,
概无任何事宜需提请香港联合交易所有限公司(“联交所”)及本公司股东注意。
除上文所披露者外,就董事会所知、所悉及确信,概无其他有关黄先生辞任
的任何事宜需提请联交所及本公司股东注意。董事会谨此向黄先生于在任期间对
本公司作出之贡献致以感谢。
本公司将在切实可行情况下尽快补选一名独立董事,并就黄先生所担任之薪
酬委员会主任、审核委员会委员职务寻找替任人。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2015 年 8 月 3 日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
