证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2015-047
新疆啤酒花股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 8 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐上海路 130 号新疆啤酒花股份有限公司 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 19 日
至 2015 年 8 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资 √
产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规
定的议案
2 关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资 √
产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3 关于新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股 √
份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案
4 关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司 √
重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5 关于公司本次重大资产重组构成<上市公司重大资产 √
重组管理办法>第十三条规定之交易的议案
6 关于公司本次重大资产重组之拟购买资产符合<首次 √
公开发行股票并上市管理办法>规定的议案
7 关于公司本次重大资产重组对外签署相关协议的议 √
案
8 关于<新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行 √
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）>及其摘要的议案
9 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、盈利预 √
测审核报告、备考盈利预测审核报告、备考审计报告
的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 √
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的议案
11 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规 √
性及提交法律文件有效性说明的议案
12 关于提请股东大会同意同济堂控股及其一致行动人 √
免于以要约方式增持公司股份的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相 √
关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事
会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2015 年 8 月 4 日上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的公司编号为 2015-043、044 号
公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-12
应回避表决的关联股东名称：新疆嘉酿投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600090 啤酒花 2015/8/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身
份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登
记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人
身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列 1、2 项规定的有效证
件的复印件）。
4、登记时间：2015 年 8 月 18 日上午 10:00-14:00，下午 15:30-19:00
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系人：尼雅彬
3、联系电话：0991-3687310
4、传 真：0991-3687302
5、联系地址：新疆乌鲁木齐上海路 130 号新疆啤酒花股份有限公司 2 楼
6、邮编：830026
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2015 年 8 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆啤酒花股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 8 月 19 日
召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规
定的议案
2 关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3 关于新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案
4 关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5 关于公司本次重大资产重组构成<上市公司重大资产
重组管理办法>第十三条规定之交易的议案
6 关于公司本次重大资产重组之拟购买资产符合<首次
公开发行股票并上市管理办法>规定的议案
7 关于公司本次重大资产重组对外签署相关协议的议
案
8 关于<新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）>及其摘要的议案
9 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、盈利预
测审核报告、备考盈利预测审核报告、备考审计报告
的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的议案
11 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件有效性说明的议案
12 关于提请股东大会同意同济堂控股及其一致行动人
免于以要约方式增持公司股份的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相
关事宜的议案
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
