股票代码：600722 股票简称：*ST 金化 公告编号：临 2015－058
河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2015年8月3日
在公司八楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。本次
会议采用现场与通讯相结合的方式召开,应出席董事7名，现场出席董事4名，独
立董事姚万义先生、袁琳女士、董事杨印朝先生采用通讯方式进行了表决。会议
由公司副董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员部分列席了会议。本
次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决
议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
赫孟合先生因工作原因，辞去了公司董事、董事长职务。根据《中华人民共
和国公司法》、《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会选举李绍
斌先生为公司第六届董事会董事长（简历附后）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
根据《河北金牛化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，公
司董事会选举李绍斌先生为公司第六届董事会战略委员会委员、主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一五年八月四日
附：李绍斌先生简历：
李绍斌，男，1978 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冀
中能源张矿集团内蒙项目工程部部长，冀中能源邢台矿业集团工程公司董事长、
总经理。现任河北金牛化工股份有限公司第六届董事会非独立董事。
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