证券代码：600722 证券简称：*ST 金化 公告编号：临 2015-057
河北金牛化工股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：公司厂区办公楼八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 407,228,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.86
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，副董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，独立董事姚万义先生、袁琳女士，董事杨印
朝先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事曹尧先生、张文彬先生、张现峰先生因
工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书张树林先生出席了会议；其他高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 405,324,331 99.53 1,894,983 0.46 8,900 0.01
2、 议案名称：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,061,354 92.66 1,894,983 7.29 8,900 0.05
3、 议案名称：关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,061,354 92.66 1,894,983 7.29 8,900 0.05
4、 议案名称：关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
4.01 议案名称：本次交易整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
4.02 议案名称：本次交易具体方案之交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
4.03 议案名称：本次交易具体方案之标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
4.04 议案名称：本次交易具体方案之标的资产的定价
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
4.05 议案名称：本次交易具体方案之标的资产价款支付
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
4.06 议案名称：本次交易具体方案之标的资产的交割和权属转移安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
4.07 议案名称：本次交易具体方案之期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
4.08 议案名称：本次交易具体方案之与标的资产相关的债权债务转移
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
4.09 议案名称：本次交易具体方案之本次员工安置方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
4.10 议案名称：本次交易具体方案之决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
5、 议案名称：关于公司签署附条件生效的<河北金牛化工股份有限公司与冀中
能源股份有限公司之资产出售协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
6、 议案名称：关于《河北金牛化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
7、 议案名称：本次重大资产出售有关财务及评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
8、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取
与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
9、 议案名称：关于豁免冀中能源集团有限责任公司避免同业竞争部分承诺的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,763,454 91.52 2,132,088 8.21 69,695 0.27
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 405,214,431 99.50 1,935,188 0.47 78,595 0.03
11、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 405,334,031 99.53 1,815,588 0.44 78,595 0.03
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 公 司 本 24,061,354 92.66 1,894,983 7.29 8,900 0.05
次重大资产
出售符合相
关法律、法规
规定的议案
2 关 于 本 次 重 24,061,354 92.66 1,894,983 7.29 8,900 0.05
大资产出售
构成关联交
易的议案
3 关 于 本 次 重 24,061,354 92.66 1,894,983 7.29 8,900 0.05
大资产出售
符合<关于规
范上市公司
重大资产重
组若干问题
的规定>第四
条规定的说
明的议案
4.01 本次交易整 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
体方案
4.02 本次交易具 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
体方案之交
易对方
4.03 本次交易具 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
体方案之标
的资产
4.04 本次交易具 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
体方案之标
的资产的定
价
4.05 本次交易具 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
体方案之标
的资产价款
支付
4.06 本次交易具 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
体方案之标
的资产的交
割和权属转
移安排
4.07 本次交易具 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
体方案之期
间损益归属
4.08 本次交易具 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
体方案之与
标的资产相
关的债权债
务转移
4.09 本次交易具 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
体方案之本
次员工安置
方案
4.10 本次交易具 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
体方案之决
议有效期
5 关于公司签 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
署附条件生
效的<河北金
牛化工股份
有限公司与
冀中能源股
份有限公司
之资产出售
协议>的议案
6 关于<河北金 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
牛化工股份
有限公司重
大资产出售
暨关联交易
报告书（草
案）>及其摘
要的议案
7 本次重大资 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
产出售有关
财务及评估
报告的议案
8 关于评估机 23,961,254 92.28 1,925,388 7.41 78,595 0.31
构的独立性、
评估假设前
提的合理性、
评估方法选
取与评估目
的及评估资
产状况的相
关性以及评
估定价的公
允性的议案
9 关于豁免冀 23,763,454 91.52 2,132,088 8.21 69,695 0.27
中能源集团
有限责任公
司避免同业
竞争部分承
诺的议案
10 关于提请股 23,951,454 92.24 1,935,188 7.45 78,595 0.31
东大会授权
董事会全权
办理本次重
大资产出售
相关事宜的
议案
11 关 于 选 举 公 24,071,054 92.70 1,815,588 6.99 78,595 0.31
司董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 2 项至第 9 项议案因涉及与公司控股股东的关联交易，在股东大会就
该议案进行表决时，关联股东冀中能源股份有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姜翼凤、谢元勋
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河北金牛化工股份有限公司
2015 年 8 月 4 日
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