A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-027
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 8
月 3 日以通讯表决方式召开了 2015 年第五次会议，会议参加成员、人数、会议
程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通
过了如下决议：
一、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于设立内蒙古鄂
尔多斯资源股份有限公司纺纱二厂的议案》；
为提升公司纺纱水平，增强公司竞争的硬件条件和实力，公司拟通过新设立
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司纺纱二厂引进先进纺纱设备。纺纱二厂经营范
围为羊绒纱等系列产品的生产、加工、销售。具体负责人为高丽忠。
二、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于为下属子公司
提供贷款担保的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保公告》）。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年 8 月 4 日
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