证券代码：600816 证券简称：安信信托 公告编号：2015- 036
安信信托股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 8 月 17 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600816 安信信托 2015/8/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海国之杰投资发展有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 7 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 57%股份的
股东上海国之杰投资发展有限公司，在 2015 年 7 月 31 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1、关于修订《公司章程》的议案。
公司董事会审议通过对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董
事长或其授权人在《公司章程》报请核准的过程中，根据有关监管机关、工商登
记机关等提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。
具体如下：
第六条
原 ：“公司注册资本为人民币：707,955,931 元。公司因增加或者减少注册
资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本
决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体
办理注册资本的变更登记手续。”
修改为：“公司注册资本为人民币：1,769,889,828 元。公司因增加或者减
少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注
册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事
会具体办理注册资本的变更登记手续”。
第十九条
原“公司的股份总数为 707,955,931 股”。
修改为：“公司的股份总数为 1,769,889,828 股”。
鉴于公司本次半年度资本公积金转增股本预案尚需获得公司股东大会批准
及相关监管机构核准，如本次半年度资本公积金转增股本预案未获得公司股东大
会表决通过，则《公司章程》本次修订部分暂不予实施。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 7 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 8 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号（东安路口）青松城大酒店三楼 黄山
厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 17 日
至 2015 年 8 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本 √
的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届董事会第二十七次会
议审议通过，详情请见公司于 2015 年 7 月 31 日和 2015 年 8 月 4 日披露于上
海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公告编号为：
临 2015-031 号和临 2015-035 号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
安信信托股份有限公司
2015 年 8 月 4 日
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