安信信托股份有限公司公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临 2015-035
安信信托股份有限公司
关于七届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2015 年 8 月 3 日在
公司会议室召开，公司九名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国
公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下
决议：
一、审议通过修订《公司章程》的议案
公司董事会审议通过对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董
事长或其授权人在《公司章程》报请核准的过程中，根据有关监管机关、工商登
记机关等提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。
具体如下：
第六条
原 ：“公司注册资本为人民币：707,955,931 元。公司因增加或者减少注册
资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本
决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办
理注册资本的变更登记手续。”
修改为：“公司注册资本为人民币：1,769,889,828 元。公司因增加或者减少
注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册
资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具
体办理注册资本的变更登记手续”。
第十九条
原“公司的股份总数为 707,955,931 股”。
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安信信托股份有限公司公告
修改为：“公司的股份总数为 1,769,889,828 股”。
鉴于公司本次半年度资本公积金转增股本预案尚需获得公司股东大会批准
及相关监管机构核准，如本次半年度资本公积金转增股本预案未获得公司股东大
会表决通过，则《公司章程》本次修订部分暂不予实施。
根据控股股东提议，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一五年八月四日
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