股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：2015-019
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2015 年 7 月 20 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2015 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开，应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）2015 年半年度报告全文及摘要；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（二）关于化肥分公司关停剩余实物资产处置的议案；
同意对化肥分公司剩余实物资产采用内部调拨、报废方式处置；
备品备件除自留使用、内部调拨外，其余部分提取跌价准备后拍卖处
置；博爱县沈沪机械制造有限公司提供的机械设备配件按比例对其进
行赔偿。
其中内部调拨新材料分公司固定资产原值 380,164.63 元，净值
111,887.59 元。报废实物资产原值 3,481,531.71 元，净值 640,991.17
元，竞价出售回收资金 17,000 元。
备 品 备 件 账 面 原 值 18,367,120.52 元 ， 已 提 存 货 跌 价 准 备
17,550,000 元。其中：自留备品备件账面原值 467,038.73 元；内部
调拨账面原值 1,844,441.63 元，已提存货跌价准备 1,808,368.87 元；
药品处理账面原值 15,914.41 元，已提存货跌价准备 15,603.17 元；
拍 卖 备 品 备 件 账 面 原 值 16,039,725.75 元 ， 已 提 存 货 跌 价 准 备
15,726,027.96 元，拍卖价 269,020 元。
采取按比例赔偿方式处置博爱县沈沪机械制造有限公司提供的
物资 233.6080 万元，其中因原生产需要进行过技术、参数、尺寸改
造的材料和因锈蚀不能再利用的材料部分总计 149.2239 万元，按金
额的 50%赔偿，赔偿金额 74.61195 万元；同机型可以再利用材料
84.3841 万元，按金额的 30%赔偿，赔偿金额 25.31523 万元，合计赔
偿金额 99.92718 万元。所属物资由博爱县沈沪机械制造有限公司负
责拉回。
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司
2015 年 8 月 4 日
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