股票代码：600722 股票简称：*ST 金化 公告编号：临 2015-054
河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次
会议于 2015 年 7 月 29 日上午在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2015 年 7 月 27 日以专人送达或通讯方式送达全体董事，与会的各位董
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出
席会议董事 6 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由公司副董事长郑
温雅主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
审议通过《关于更新本次重大资产出售有关财务报告的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）对公司本次将 PVC
资产和负债、河北沧骅储运有限公司 100%（以下合称“标的资产”）出售给控股
股东冀中能源股份有限公司交易（以下简称“本次交易”）项下的标的资产以 2014
年 12 月 31 日出具了致同审字（2015）第 110ZA4563 号《河北金牛化工股份有限
公司拟置出资产审计报告》及致同审字（2015）第 110ZA4562 号《河北金牛化工
股份有限公司二〇一四年度备考审计报告》。
现致同就本次交易标的资产在 2014 年 12 月 31 日后至 2015 年 6 月 30 日的
相关财务会计报告和相关备考财务会计报告进行了加期审计，并出具了致同审字
（2015）第 110ZA4727 号《河北金牛化工股份有限公司拟置出资产审计报告》、
致同审字（2015）第 110ZA4713 号《河北金牛化工股份有限公司 2015 年 1-6 月
备考审计报告》。
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上述报告具体内容同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站 (www.sse.com.cn)。
本议案涉及关联交易，关联董事郑温雅女士、杨印朝先生回避了对本议案的
表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇一五年八月一日
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