股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2015－044
宁波海运股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于 2015 年
7 月 21 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2015
年 7 月 31 日在宁波和丰花园酒店会议室举行。会议应到董事 11 人，
实到董事 10 人，吴洪波董事因工作原因未出席本次会议，委托方鹏
董事代为出席并行使表决权；5 位监事和公司全体高级管理人员列席
了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。会议先后由姚成副董事长和陈明东董事长主持，经与会董事认真
审议和记名投票表决，通过了如下决议：
一、选举陈明东先生为公司第七届董事会董事长；
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、增选董军先生为公司第七届董事会副董事长；
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议
案》；
因工作变动，褚敏先生辞去了公司董事长、董事及董事会战略委
员会主任、委员的职务。经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批
准，陈明东先生成为公司董事。为此，相应调整公司董事会战略委员
会成员。调整后的公司董事会战略委员会组成人员为：包新民独立董
事、胡正良独立董事、钟昌标独立董事、真虹独立董事、方鹏董事、
陈明东董事和董军董事，陈明东董事任董事会战略委员会主任。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议
案》。
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因工作变动，褚敏先生辞去了公司董事长、董事及董事会提名委
员会委员的职务。经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，陈
明东先生成为公司董事。为此，相应调整公司董事会提名委员会成员。
调整后的公司董事会提名委员会组成人员为：包新民独立董事、胡正
良独立董事、钟昌标独立董事、真虹独立董事、陈明东董事、姚成董
事和董军董事，胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一五年八月一日
报备文件
宁波海运股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
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