股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2015－024
无锡商业大厦大东方股份有限公司
第六届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会于 2015 年 7 月 31 日以通讯表决方
式召开了“2015 年第二次临时会议”。本次董事会应参与审议董事 9 人，实际参
加审议表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审
议并通过了以下议案：
一、《关于调整第六届董事会各专业委员会成员的议案》
公司董事会下属“战略委员会”、“审计委员会”、“薪酬与考核委员会”、“提
名委员会”四个专业委员会组成人员调整如下：
1、“战略委员会”成员调整如下：
主任委员：高兵华先生；委员：席国良先生、杨 芳女士
2、“审计委员会”成员调整如下：
主任委员：张 鸣先生；委员：杨 芳女士、蒋海龙先生
3、“薪酬与考核委员会” 成员调整如下：
主任委员：杨 芳女士；委员：龚晓航先生、赵佳曾女士
4、原“提名委员会”成员保持不变如下：
主任委员：龚晓航先生；委员：张 鸣先生、高兵华先生
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、《关于受让“百业超市 40%股权”暨关联交易的议案》
根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的“苏中资评报字（2015）第
1022 号”－《无锡商业大厦大东方股份有限公司拟收购无锡商业大厦东方百业
超市有限公司股权项目评估报告》为依据，受让张继福先生持有的本公司控股子
公司无锡商业大厦东方百业超市有限公司 40%股权，受让价格为 18,916,520 元。
根据公司章程及相关规定，本次股权交易暨关联交易事项在董事会审议职权
内，经本次董事会会议审议通过后，无须再提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2015 年 8 月 1 日
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