证券代码：600644 股票简称：*ST 乐电 编号：临 2015-032
乐山电力股份有限公司
第八届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
公司于 2015 年 7 月 24 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第八届董事会第十八次临时会议的通知，公司第八届董事会第十八次临时
会议于 2015 年 7 月 30 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现
场与视频会议系统相结合方式召开，会议应到董事 11 名，出席现场会议
董事 6 名，通过视频会议系统出席会议董事 4 名（副董事长李琦，董事张
太金、马骏，独立董事李伟通过视频会议系统出席会议），委托出席会议
董事 1 名，独立董事周旺生因公出差委托独立董事王全喜出席会议，公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法
规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形
成决议如下：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015
年半年度报告及其摘要的议案》；
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第八届董
事会各专门委员会成员调整的议案》；
公司第八届董事会下属各专门委员会调整后，成员组成如下：
审计委员会由独立董事王全喜、李伟、唐国琼和董事郭利锋、张太金
组成，由独立董事王全喜担任主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由独立董事李伟、王全喜、唐国琼和董事曾毅、李
琦组成，由独立董事李伟担任主任委员（召集人）。
提名委员会由独立董事周旺生、王全喜、李伟和董事廖政权、曾毅组
成，由独立董事周旺生担任主任委员（召集人）。
战略委员会由董事廖政权、魏晓天、周旺生、唐国琼和马骏组成，由
1
董事长廖政权担任主任委员（召集人）。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司独立
董事津贴的议案》；
为优化公司治理，建立激励约束机制适应长远发展需要，进一步调动
公司独立董事的工作积极性和创造性，同意对公司独立董事津贴进行调
整，由4万元（含税）/年调整为6万元（含税）/年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年上半年
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告《乐山电力股份
有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 1 日
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