江河创建：第三届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

股票代码：601886 股票简称：江河创建公告编号：临2015-038

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次

会议于2015年7月30日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，

刘载望董事长因公出差,全权授权委托许兴利董事参加并主持本次会议,并代为

行使投票表决权，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》

及《公司章程》规定。经过讨论，一致同意通过如下决议：

通过《关于收购 Vision Eye Institute Limited 部分股份的议案》。

为进一步加快公司向医疗健康产业的拓展，推动公司产业结构转型升级以及

创新发展能力，开拓公司新的增长空间。董事会同意公司通过全资子公司江河幕

墙香港有限公司下属控股公司收购Idameneo（No 123）Pty Limited持有的

Vision19.99%的股份。本次收购总价款为33,825,086.90澳元,约折合人民币1.53

亿元。有关详情见公司于2015年7月31日披露的临2015-039号《关于签订股份收

购协议的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 30 日