廊坊发展股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一五年八月五日
2015 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：关于选举刘美丽女士为公司第七届董事会董事的议案 ... 1
议案二：关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 ........... 2
2015 年第三次临时股东大会会议资料
议案一
关于选举刘美丽女士为公司第七届董事会
董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员
会审核通过，第七届董事会第十八次会议审议通过，拟选举
刘美丽女士为公司第七届董事会董事，任期自股东大会通过
任命之日起至第七届董事会届满时止。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
刘美丽，女，汉族，1975 年出生，中级会计师，注册会
计师，国际内部控制师。曾任河北光明集团廊坊汇源房地产
开发有限公司财务科长，中蓝特会计师事务所审计经理，连
云港新奥燃气有限公司计财部主任，新奥集团股份有限公司
高级审计经理，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务
总监，廊坊发展股份有限公司财务部部长。现任廊坊发展股
份有限公司副总经理、财务总监。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
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2015 年第三次临时股东大会会议资料
议案二
关于公司向控股股东借款暨关联交易的
议案
尊敬的各位股东：
公司为补充流动资金以提高业务规模，拓展业务体系，
拟向控股股东廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司，
通过委托贷款方式借款累计不超过人民币 2 亿元，借款期限
自借款协议签署之日始，最长不超过 24 个月，借款年利率
9%。本次关联交易能够缓解公司的资金压力，有利于促进公
司持续稳定的发展。
公司按照审议关联交易的相关规定，会前已获得独立董
事的事前认可，经第七届董事会第十八次会议审议通过，现
将议案提交股东大会审议。
请各位股东审议并表决。
注：本议案关联股东须回避表决。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
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