证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2015-046
庞大汽贸集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦 C 座四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,699,414,401
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.65
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会第三届第十二次会议、第三届监事会第七次会议
决议召开，并于 2015 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
发出召开会议的通知，于 2015 年 7 月 30 日以公司现场会议和网络投票结合方式
召开。现场会议由董事长庞庆华先生主持，会议的召集、召开符合相关法律法规
及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 11 人，董事李金勇、贺静云，独立董事高志谦因
出差未参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘中英出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《庞大汽贸集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 2,512,291,781 99.99 12,200 0.01 8,000 0.00
股）
2、 议案名称：《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 2,512,289,781 99.99 12,200 0.01 10,000 0.00
股）
3、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股（含恢复
表决权优先 2,699,167,516 99.99 234,285 0.01 12,600 0.00
股）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《庞大汽
1.00 贸集团股 1,149,391,781 99.99 12,200 0.01 8,000 0.00
份有限公
司员工持
股计划（草
案）》及摘
要
《关于授
2.00 权董事会 1,149,389,781 99.99 12,200 0.01 10,000 0.00
办理公司
员工持股
计划相关
事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
在上述第 1、2 项议案的表决中，公司股东王玉生、武成、贺静云作为关联
方予以回避，未参加表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍、许敏
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的
有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
庞大汽贸集团股份有限公司
2015 年 7 月 30 日
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