安信信托股份有限公司公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临 2015-031
安信信托股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2015 年 7 月 30 日在
公司会议室召开，公司九名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国
公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下
决议：
一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2015 年上半年度稽核审计报告》的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年半年度归属
于母公司净利润为 83,160.51 万元，资本公积金余额为 288,903.32 万元，公司拟
以 总 股 本 707,955,931 股 为 基 数 ， 资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 15 股 ， 共 计
1,061,933,897 股。
上述预案实施完成后，公司总股本将增加至 1,769,889,828 股。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《2015 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议
案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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安信信托股份有限公司公告
五、审议通过《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会》的议案
根据《公司法》及《安信信托股份有限公司章程》的规定，公司将召开 2015
年第二次临时股东大会。
1．会议召开时间：
现场会议召开时间 2015 年 8 月 17 日下午 14:30
2．会议召开地点：
上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号（东安路口）青松城大酒店三楼 黄山厅
3．会议议案：
（1）关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案。
4．会议参加对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2015 年 8 月 12 日。截至股权登记日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本
次股东大会。
（2）因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席（授权委托书格式附后）；
（3）本公司的董事、监事及高级管理人员。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
有关本次股东大会的具体会议安排详见《安信信托股份有限公司关于召开
2015 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：临 2015-034）。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一五年七月三十一日
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