股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2015--015
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于
2015年7月28日上午9时在公司十楼会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开，会议通知以书面通知的方式于2015年7月17日向各位董事发出。
会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘
彦龙先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、 审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》。
与会董事一致认为：公司2015年半年度报告及其摘要客观、真实地
反映了公司2015年上半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整董事会下设薪酬与考核委员会组成人员
的议案》。
因公司原独立董事徐岩先生已辞去公司独立董事职务,根据相关规
定提名独立董事肖冬光先生为公司薪酬与考核委员会委员,调整后的薪
酬与考核委员会委员如下:
薪酬与考核委员会召集人：郑元武
委员：刘彦龙 肖冬光
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2015年7月31日
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