证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2015－30
上海丰华（集团）股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第七届董事会第十五次会议于 2015 年 7 月 17 日以电子邮件的方式发出
通知，于 2015 年 7 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以书面表决和传真方式一致通过了以下议案：
1、 公司 2015 年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
2、关于公司收购重庆镁业科技股份有限公司股权的比例由 50%变更为 45%
的议案
本议案的具体内容请见同时披露的《关于收购重庆镁业科技股份有限公司股
权事项的关联交易进展公告》
本议案公司关联董事涂建敏女士、段晓华先生、吴中闯先生、张征兵先生、
岳龙强先生、袁泉先生回避表决。
公司三名独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2015 年 7 月 31 日
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