证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-033
宁波精达成形装备股份有限公司
关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2015 年 7 月 29 日下午 14:30 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，会议审议通过《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议案》，在
保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用闲
置自有资金最高额度不超过人民币 9,000 万元适时进行委托理财等投资业务，投
资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益
凭证、其他资管产品等。
相关情况公告如下：
一、投资概述
公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 1 月 22 日审议通过《关于使用
闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人
民币 9,000 万元的闲置自有资金进行结构性存款或购买银行提供的保本型理财
产品。根据公司近期经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，
为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，现经公司第二
届董事会第十一次会议审议通过《关于扩大公司闲置自有资金委托理财范围的议
案》，同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 9,000 万元适时进行委
托理财等投资业务，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券
商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等，在额度内资金可以滚动使用。股
东大会授权董事会或董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通
过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
二、风险控制措施
1.董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年
内有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实
施。公司财务部相关人员将及时理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内各
期投资及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财
业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利
于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事的意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经
营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影
响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整
体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司扩大闲置自有资金
委托理财范围，两位独立董事发表同意的独立意见，独立董事李炜未发表意见。
五、监事会意见
在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金
开展委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司委托理财投资金额余额为人民币 4760 万元。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2015 年 7 月 29 日
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