股票代码：A 股 600663 B 股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2015-025
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2015
年 7 月 29 日在天津以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，周路
平董事委托徐而进董事发表意见并签署文件。会议符合《公司法》和公司章程的
有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《2015 年中期报告及摘要》
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2015 年中
期报告的确认意见》。
二、 审议通过《关于 2015 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议
案》
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体独立董事签署了《关于同意 2015 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖
励的独立董事意见书》。
三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，决定聘任丁晓奋先生为公司副总经理，任期与第七届董事会
任期一致（后附简历）。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体独立董事签署了《关于同意聘任公司高级管理人员的独立董事意见书》。
四、 审议通过《关于对上海前滩实业发展有限公司提供股东贷款相关事
宜的议案》。
经董事会审议，同意对上海前滩实业发展有限公司提供 1.2 亿元的股东贷
款，贷款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，期限为 1 年。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、 审议通过《关于置换上海陆家嘴新辰投资股份有限公司部分股东贷款事
宜的议案》
本项议案为关联交易，详见《关于置换上海陆家嘴新辰投资股份有限公司部
分股东贷款的关联交易公告》（编号：临 2015-027），4 名关联董事回避表决，
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体独立董事签署了《独立董事关于同意“关于置换上海陆家嘴新辰投资股
份有限公司部分股东贷款事宜的议案”提交董事会审议的认可意见书》及《独立
董事关于置换上海陆家嘴新辰投资股份有限公司部分股东贷款事宜的独立意
见》。
六、 审议通过《关于设立公司分支机构相关事宜的议案》
经董事会审议，同意公司设立上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司商城
路分公司（暂定名，以实际核准名称为准）。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
副总经理简历
丁晓奋，男，1964 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，1986 年
9 月参加工作。历任上海第十棉纺织厂后纺车间工段长、技术员，上海市陆家嘴
金融贸易区开发公司规划工程部副科长，上海御桥发展有限公司前期开发部副经
理，上海陆家嘴城建责任有限公司动迁科、配套科科长，上海由由房地产开发有
限公司董事、副总经理，上海东方城市花园有限公司副总经理，上海由由（集团）
股份有限公司投资发展部副部长，上海外高桥保税区开发股份有限公司房地产事
业部副总经理、前期开发部总经理，上海外高桥保税区开发股份有限公司总经理
助理，上海外高桥常熟房地产开发有限公司董事长，上海外高桥保税区开发股份
有限公司副总经理。
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