证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-038 号
华纺股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于 2015 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于 2015 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席会议 9 人。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，通过以下事项：
1、《关于公司拟投资参与筹建滨州农村商业银行股份有限公司的议案》；
详见同日上海证券交易所网站披露的《关于公司拟投资参与筹建滨州农村商业
银行股份有限公司的公告》（临 2015-036）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案；
2、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》；
详见同日上海证券交易所网站披露的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的
通知》（临 2015-037）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2015 年 7 月 29 日
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