证券代码：600747 证券简称：大连控股 公告编号：2015-95
大连大显控股股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：万达中心写字楼 10 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 523,840,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.77
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长代威先生主持，以记名投票方式表决。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书空缺，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司收购深圳市保兴融资担保有限公司 100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股(含恢复表
决权优先股) 523,764,776 99.98 75,191 0.01 100 0.01
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举代威先生 523,055,828 99.85 是
为公司第八届
董事会董事
2.02 选举华韡先生 523,062,125 99.85 是
为公司第八届
董事会董事
2.03 选举高宁先生 523,076,627 99.85 是
为公司第八届
董事会董事
2.04 选举梁军先生 523,058,124 99.85 是
为公司第八届
董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举臧立先生 523,064,830 99.85 是
为公司第八届
董事会独立董
事
3.02 选举兰书先先 523,067,822 99.85 是
生为公司第八
届董事会独立
董事
3.03 选举陈树文先 523,064,925 99.85 是
生为公司第八
届董事会独立
董事
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举张国庆先 523,064,927 99.85 是
生为公司第八
届监事会监事
4.02 选举刘静辉女 523,064,828 99.85 是
士为公司第八
届监事会监事
4.03 选举宫莉女士 523,067,814 99.85 是
为公司第八届
监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司收购深 3,764,776 98.03 75,191 1.95 100 0.02
圳市保兴融资担
保有限公司 100%
股权的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述决议均经出席会议股东及股东代理人所持表决权法定数额以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所
律师：包敬欣律师、马男律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大连大显控股股份有限公司
2015 年 7 月 29 日
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