证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2015-035
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”)于 2015 年 7 月 28 日
以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议。会议通知于 2015 年 7 月 27 日以
传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 9 名董事全部参加了会议。本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯
方式表决，形成决议如下：
会议审议并通过了《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2015 年 7 月 29 日
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