古越龙山:第七届监事会第二次会议决议公告

来源:上交所 2015-07-29 00:00:00
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证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临 2015-022

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2015 年 7 月 17 日发出召开第七届监事

会第二次会议的通知。会议于 2015 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开,会议应到

监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,监事会主席陈国

林先生主持了会议,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

对董事会编制的 2015 年半年度报告及摘要认真审核后,提出如下书面审核意

见:

1、公司 2015 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2015 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司

的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为;

4、我们保证公司 2015 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

监事会经审查,认为该报告真实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;

根据公司配股方案,公司 2014 年配股发行募集资金用于投资黄酒生产技术

升级建设项目(一期工程)、古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络项目,

两个投资项目计划使用募集资金 32,663.20 万元。根据两个投资项目的实际使用

情况,将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。为合理利用募集资金,提

高募集资金使用效益,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高不

超过 2 亿元(含 2 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流

动性好、有保本约定的投资产品。为保证募集资金项目实施需要,投资产品的期

限可为不同期限,但最长期限不得超过 12 个月。

监事会认为,公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用暂时

闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产

品及其决策程序,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法(2013 年修订)》、《公司募集资金管理办法》等相关规定,符合公司和股

东利益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形。该事项有利于提高公司募集资金使用效益,同意公

司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

监 事 会

二○一五年七月二十七日

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