证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2015-025
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会于 2015 年 7 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二次
会议通知及会议材料,并于 2015 年 7 月 28 日以通讯现场方式召开,
会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、关于发行超短期融资券的议案:为了进一步优化融资结构,
降低综合借款成本,节约财务费用,公司拟申请通过银行间债券市场
平台发行超短期融资券。
1、 发行方案:
注册额度为 16 亿元,分期发行,发行期限不超过 270 天,并在
注册后按照市场情况择机发行。
2、 授权事宜:
董事会提请股东大会同意授权公司总经理在所获得的发行额度
内,负责并组织实施与本次发行超短期融资券相关的事宜,包括但不
限于决定发行时机、发行批次、发行数量、发行期限、发行利率、募
集资金用途、中介机构的选聘、信息披露以及相关文件的签署事项等
事项。
本议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
详见“临 2015026 号《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开
2015 年第一次临时股东大会的通知》”。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015 年 7 月 29 日