杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-020
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
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关于第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于 2015 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开第
三届董事会第十次会议。本次会议通知及相关文件已于 2015 年 7 月 22 日以电子邮
件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议
的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议由董事长茅建荣先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。
为拓展融资渠道，降低公司融资成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规
定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
本金总额不超过 4 亿元的非公开定向债吴融资工具。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的公司公告临 2015-021。
2、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
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根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2015 年 8 月 13 日（星期
四）下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公
司 2015 年第一次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为 2015 年 8 月 6 日（星
期四）。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的公司公告临 2015-022。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
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