证券代码:600145 证券简称:*ST 新亿 公告编号:2015-086
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于张光磊先生辞去独立董事职务的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会于近日收到公司独立董事张光磊先生提出的书面辞职报告,因个人
原因,张光磊先生申请辞去公司独立董事及董事会下属专业委员会委员
职务。
张光磊先生的离职将导致公司独立董事人数少于公司董事会人数的
三分之一,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,该辞职申请将自
公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,张
光磊先生将继续按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定,履
行独立董事职责。公司董事会将按照规定程序提名新的独立董事候选人,
在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。
公司对张光磊先生担任独立董事期间的工作表示衷心感谢!
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公董事会
二〇一五年七月二十八日
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