中金黄金股份有限公司董事会审计委员会
对关于收购中国黄金集团公司下属凌源日兴矿业有
限公司100%股权的议案的书面审核意见
依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《中金黄
金股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等有关规定,公司董事
会审计委员会对《关于收购中国黄金集团公司下属凌源日兴矿业有限
公司100%股权的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真核查,发表
如下审核意见:
认为上述交易不会影响公司的资产的独立性,符合公司及全体股
东的利益,不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是
合法的,没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事
项表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同
意上述关联交易。
出席会议的委员签字:
周 立 刘纪鹏
二〇一五年七月二十七日