证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2015－083
招商证券股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议
通知于 2015 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2015 年 7 月 27 日下午以
现场和电话相结合的会议方式在公司 45 楼会议室召开。本次会议由董事长宫少
林先生召集并主持。出席会议的董事有：宫少林、洪小源、华立、熊贤良、王岩、
郭健、彭磊、孙月英、黄坚、曹栋、衣锡群、刘嘉凌、丁慧平、徐华、杨钧。应
出席会议 15 人，实际出席 15 人。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》及《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并通过了关于聘任联席公司秘书的议案、关于修订《招商证券股份
有限公司章程》的议案、关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》
的议案、关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于修订
《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案、关于修订《招商证券股份有限
公司关联交易决策制度》的议案、关于修订《招商证券股份有限公司募集资金使
用管理办法》的议案、关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案，具体
如下：
（一）关于聘任联席公司秘书的议案
同意聘请公司董事会秘书吴慧峰先生以及信永方圆企业服务集团有限公司
推荐的邹国明先生担任联席公司秘书。
上述委任在公司 H 股于香港联合交易所主板挂牌上市之日起生效。
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议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），为满足相关监管要求，同意对公司《章
程》进行相应修订。
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据境内外法律、法规的规定、
境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况，
对经公司股东大会审议通过的公司《章程》（草案）进行调整和修改（包括但不
限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修
改）。
公司《章程》（草案）经股东大会批准后，并经监管部门核准，于公司发行
的境外上市外资股（H 股）在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，现行
公司章程将继续适用。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市，为满足相关监管要求，并与公司《章程》（H 股）相衔接，同意对公
司《股东大会议事规则》进行相应修订。
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据境内外法律、法规的规定、
境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况，
对经公司股东大会审议通过的《股东大会议事规则》（草案）进行调整和修改。
本次审议的《股东大会议事规则》（草案）将于公司发行的境外上市外资股
（H 股）在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《股东大会议事规
则》继续有效。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市，为满足相关监管要求，并与公司《章程》（H 股）相衔接，同意对公
司《董事会议事规则》进行相应修订。
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据境内外法律、法规的规定、
境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况，
对经公司股东大会审议通过的《董事会议事规则》（草案）进行调整和修改。
本次审议的《董事会议事规则》（草案）将于公司发行的境外上市外资股（H
股）在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《董事会议事规则》继
续有效。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市，为满足相关监管要求，并与公司《章程》（H 股）相衔接，同意对公
司《独立董事制度》进行相应修订。
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据境内外法律、法规的规定、
境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况，
对经公司股东大会审议通过的《独立董事制度》（草案）进行调整和修改。
本次审议的《独立董事制度》（草案）将于公司发行的境外上市外资股（H
股）在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《独立董事制度》继续
有效。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
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（六）关于修订《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》的议案
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市，为满足相关监管要求，并与公司《章程》（H 股）相衔接，同意对公
司《关联交易决策制度》进行相应修订。
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据境内外法律、法规的规定、
境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况，
对经公司股东大会审议通过的《关联交易决策制度》（草案）进行调整和修改。
本次审议的《关联交易决策制度》（草案）将于公司发行的境外上市外资股
（H 股）在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《关联交易决策制
度》继续有效。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（七）关于修订《招商证券股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市，为满足相关监管要求，同意对公司《募集资金使用管理办法》进行相
应修订。
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据境内外法律、法规的规定、
境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况，
对经公司股东大会审议通过的《募集资金使用管理办法》（草案）进行调整和修
改。
本次审议的《募集资金使用管理办法》（草案）将于公司发行的境外上市外
资股（H 股）在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《募集资金使
用管理办法》继续有效。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
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（八）关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案
会议定于 2015 年 8 月 12 日（星期三）以网络投票和现场会议相结合的方式
召开公司 2015 年第五次临时股东大会，其中，现场会议于当日上午在深圳市博
林诺富特酒店召开。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2015 年 7 月 27 日
附件：邹国明先生简历
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附件：邹国明先生简历
邹先生现任信永方圆企业服务集团有限公司总监, 拥有香港浸会大学公司
管治及董事学理学硕士学位。邹先生是英国特许秘书及行政人员公会及香港特许
秘书公会资深会员, 曾于道亨银行、荷兰银行、 耀才证劵(股份代号：1428) 、
能源、 零售及制造行业之上市公司任职逾二十年, 主要负责公司秘书、法律和
合规事务。
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