股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临 2015-053
公司债代码:122223 公司债简称:12 电气 01
公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02
可转债代码:113008 可转债简称:电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的,公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015
年 7 月 27 日召开了公司监事会四届十五会议。会议采取通
讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事 5 人,实际
参加表决的监事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的有
关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、关于上海机电股份有限公司和上海电气(集团)总
公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股的预案
上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)
和公司控股子公司上海机电股份有限公司(以下简称“机电
股份”)对美国高斯国际有限公司(以下简称“高斯国际”)
的债权分别为:22,945.50 万美元和 1,561.52 万美元,在电
气总公司和机电股份以对高斯国际的债权进行债转股之后,
电气总公司将持有高斯国际 93.63%股权,机电股份由原来持
有高斯国际 100%股权变更至持有高斯国际 6.37%股权。
本次交易构成公司与控股股东上海电气(集团)总公司
的关联交易,关联监事董鑑华回避表决,其余所有监事均对
本议案表决同意。
同意:4 票。反对:0 票。弃权:0 票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二O一五年七月二十七日