证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2015-024
上海机电股份有限公司第八届董事会
第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第二次会议于 2015 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开，
公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长陈鸿先生主持会议，符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、同意上海电气（集团）总公司（以下简称：电气总公司）和本公司以对
美国高斯国际有限公司（以下简称：高斯国际）的债权进行债转股。
电 气 总 公司 和 本 公司 对 高 斯国 际 的 债权 分 别 为： 22,945.50 万 美 元 和
1,561.52 万美元，在电气总公司和本公司以对高斯国际的债权进行债转股之后，
电气总公司将持有高斯国际 93.63%股权，本公司由原来持有高斯国际 100%股权
变更至持有高斯国际 6.37%股权。
本议案表决结果：参与表决的董事 5 名，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、决定于 2015 年 8 月 18 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一五年七月二十八日
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