股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2015-048
衍生证券代码：122223 证券简称：12 电气 01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 7 月 24 日召开了公司董事会四届二十次会议。会议采取
通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，实
际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的
有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于设立巴基斯坦塔尔煤田一区块发电有限责任公
司（迪拜）的议案
同意公司全资子公司上海电气香港有限公司与上海电
气（集团）总公司全资子公司上海电气集团香港有限公司在
迪拜自贸区共同出资设立巴基斯坦塔尔煤田一区块发电有
限责任公司（迪拜）（暂定名，以最终注册名为准，以下简
称“迪拜公司”）。 迪拜公司注册资金 500 万美元，其中：
上海电气集团香港有限公司现金出资 304 万美元，占比
60.8%；上海电气香港有限公司现金出资 196 万美元，占比
39.2%。
本次交易构成公司与控股股东上海电气（集团）总公司
的关联交易，关联董事黄迪南、王强、郑建华均回避表决，
其余所有董事均对本议案表决同意。公司三位独立董事均认
为,本次关联交易按一般商业条款达成,并采取必要的风险
控制措施，符合公司和股东的权益,对公司股东而言公平合
理。
同意：6 票。反对：0 票。弃权：0 票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一五年七月二十四日
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